汉邦科技: 汉邦科技：2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：汉邦科技：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-016 江苏汉邦科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月1日在江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室召开，由董事长张大兵主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合相关法律法规。出席股东和代理人共70人，持有表决权数量57,163,767股，占公司表决权数量的64.9588%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

审议通过了两项议案。议案一为关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订《公司章程》及其附件的议案，同意票57,144,301股，占比99.9659%。议案二为关于修订公司部分治理制度的议案，包括修订《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保制度》《关联交易管理制度》，各子议案同意票数分别为57,097,410股、57,107,410股、57,107,410股、57,089,293股、57,107,210股，均获通过。

德恒上海律师事务所闫彦鹏、范瑞琪律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。