（原标题：公司2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际公告编号：2025-046 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月1日在浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室召开，由董事长赖云来先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东和代理人共109人，持有表决权的股份总数为60,804,543股，占公司有表决权股份总数的50.3760%。会议审议通过了六项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订董事会议事规则、修订独立董事工作制度、修订股东会议事规则、修订募集资金使用管理制度以及部分募投项目变更。所有议案均获通过，其中议案1为特别表决事项，获得有效表决股份总数的2/3以上通过，其余为普通表决事项，获得有效表决股份总数的1/2以上通过。国浩律师（上海）事务所的孙立和敖菁萍律师见证了本次会议，认为会议合法有效。宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2025年8月2日。
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