（原标题：武汉祥龙电业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告）
武汉祥龙电业股份有限公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》规定，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，监事会将继续履行相应职责。公司对监事会成员肖世斌先生、谢文莎女士、张志毅先生的勤勉工作和贡献表示感谢。
此外，公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，对公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的内容详见公司在上海证券交易所网站上的披露文件。
《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。武汉祥龙电业股份有限公司董事会2025年8月1日。
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