国药股份: 国药股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：国药股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-025 国药集团药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月19日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年8月19日的交易时间段。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案、废止《监事会议事规则》的议案。各议案已披露的时间为2025年8月1日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。股权登记日为2025年8月11日。会议登记日期为2025年8月12日至8月14日，登记地址为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔5层。联系人：罗丽春，电话：010-67271828，电子邮箱：gygfzqb@sinopharm.com。特此公告。国药集团药业股份有限公司董事会 2025年8月1日。