（原标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告）
哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年7月30日召开，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。公司决定将“威帝云总线车联网服务平台项目”的投入募集资金金额由20,000万元调整至6,452.85万元（已投入3,452.85万元，将继续投入3,000万元），并将项目建设完成期延期至2028年8月，剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理。
第二项议案为使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。公司同意使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款和大额存单等保本型产品，资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。
第三项议案为召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。会议表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
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