致尚科技: 五矿证券关于致尚科技使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见内容摘要

（原标题：五矿证券关于致尚科技使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见）

五矿证券有限公司作为深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定对致尚科技使用部分超募资金投资建设新项目进行了核查。致尚科技募集资金总额为185,493.95万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为168,924.74万元，其中超募资金为38,706.91万元。截至2025年7月25日，公司累计使用募集资金77,062.91万元，募集资金余额为96,744.91万元。

公司计划使用部分超募资金18,029.47万元投资建设越南智能制造生产基地建设项目。该项目通过购买越南富寿省春浪社巴善工业区I19-4号地块的厂房并进行装修改造，采购先进设备用于游戏机零部件产品及光通信产品的生产。项目总投资18,029.47万元，建设周期为24个月，预计年均销售收入68,742.50万元，投资回报率为29.01%，内部收益率为18.40%（税后），税后静态投资回收期为7.32年（含建设期）。

公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。五矿证券认为该事项履行了必要的审批程序，符合相关规定。