（原标题：关于修订及制定部分公司治理制度的公告）
道道全粮油股份有限公司于2025年7月30日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了关于修订及制定部分公司治理制度的议案。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的最新规定，为了提升公司规范运作水平和完善公司治理制度，结合公司实际情况，对公司现有部分治理制度进行了修订并制定了新制度。
修订的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。其中，《股东会议事规则》等七项制度修订后需提交股东大会审议。
新制定的制度有《董事离职管理制度》《市值管理制度》《审计委员会议事规则》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，其中《董事离职管理制度》需提交股东大会审议。
相关制度全文已在巨潮资讯网上披露。
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