广弘控股: 2025年第一次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时董事会会议决议公告）

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-21 广东广弘控股股份有限公司2025年第一次临时董事会会议于2025年7月30日通过通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月23日送达各位董事，应出席董事7人，实际参会7人，会议由董事长蔡飚先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于控股子公司南海种禽投资设立信宜市广弘信华种业发展有限公司的议案》，为加快构建粤西地区优质鸡种源保护和育种体系，推动中国国家地理标志保护产品产业化发展，开拓广弘控股家禽种业“特色化”到家禽产品“品牌化”的产业发展路径，推进家禽种业板块高质量发展，同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司以自有资金1500万元与信宜市信华农文旅投资发展有限公司共同设立信宜市广弘信华种业发展有限公司，注册资金2000万元人民币，南海种禽持股75%，董事会授权公司经营管理层全权办理设立新公司相关事项。公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括2025年第一次临时董事会会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。广东广弘控股股份有限公司董事会2025年8月1日。