（原标题：战略发展委员会工作细则（2025年7月修订））
广州白云电器设备股份有限公司设立了战略发展委员会，并制定了工作细则。该委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。委员会由三名或以上董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责主持工作。委员任期与董事会任期一致。
战略发展委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的执行情况进行检查。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。
委员会下设战略发展工作组，负责筹备会议并执行决议。公司相关部门需提供重大投资融资、资本运作等项目的意向、初步可行性报告等资料。委员会根据正式提案召开会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录应妥善保存不少于十年，通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会。所有参会人员对会议所议事项有保密义务。
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