聚石化学: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告）

广东聚石化学股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第七届董事会成员，包括非职工代表董事陈钢、杨衷核、刘鹏辉、周侃、李新河，独立董事孟跃中、陈桂林、秦伟，以及职工代表董事陈新泰。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举陈钢为董事长，并确定各专门委员会成员。其中，战略委员会由陈钢、杨衷核、刘鹏辉组成，陈钢为主席；审计委员会由陈桂林、孟跃中、陈新泰组成，陈桂林为主席；薪酬与考核委员会由孟跃中、刘鹏辉、陈桂林组成，孟跃中为主席；提名委员会由秦伟、陈钢、孟跃中组成，秦伟为主席。

公司还聘任杨衷核为总经理，刘鹏辉、李新河为副总经理，伍洋为财务总监，包伟为董事会秘书，任期至第七届董事会届满。伍洋曾任聚石化学财务经理、运营总监等职，现任财务总监。包伟曾任招商银行佛山分行职员、广东星徽精密制造股份有限公司投融资经理等职，现任董事会秘书。

此外，杨正高、伍洋、彭斯特、曾幸荣等人不再担任原职务，但伍洋继续担任财务总监，杨正高、周侃仍在公司担任其他职务。公司决定不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权。公司对第六届董事会、监事会成员及高级管理人员表示感谢。