太龙药业: 太龙药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：太龙药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-038 河南太龙药业股份有限公司将于2025年8月15日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月15日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》，以及选举第十届董事会非独立董事和独立董事。各议案已披露于2025年7月31日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、6、7。股权登记日为2025年8月11日。法人股东和自然人股东需按规定办理登记手续，登记时间为2025年8月14日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00，登记地点为郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。会期半天，出席人员食宿和交通费自理。公司联系方式：电话0371-67982194，传真0371-67993600。