（原标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告）
杭氧集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年7月29日以通讯方式召开，会议通知及资料已于2025年7月24日送达各位董事。会议由董事长郑伟主持，应参加董事9名，实际参加9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
一、关于投资设立氢能合资公司的议案。公司与洛阳龙泽能源有限公司、上海氢枫能源技术有限公司共同成立合资公司洛阳杭氧龙泽氢能有限公司（暂定名），注册资本1500万元。公司出资765万元，占51%；洛阳龙泽能源有限公司出资585万元，占39%；上海氢枫能源技术有限公司出资150万元，占10%。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于为全资子公司提供委托贷款的议案。同意为全资子公司南京杭氧气体有限公司提供27000万元委托贷款，期限不超过3年，利率以实际协议为准。表决结果同样为9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。杭氧集团股份有限公司董事会特此公告。
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