汇嘉时代: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-028 新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月22日；本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。会议召开的日期时间为2025年8月22日15点30分，地点为乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室。网络投票时间为2025年8月21日15：00至2025年8月22日15：00。会议审议议案包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》和《募集资金管理办法》的议案。各议案已披露的时间为2025年7月30日第六届董事会第二十一次会议审议通过。特别决议议案为议案1。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股权登记日为2025年8月19日。登记时间为2025年8月21日上午10:30-下午18:00，地点为乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。联系办法：联系人张佩，电话（0991）2806989，传真（0991)2826501。