航天信息: 航天信息股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：航天信息股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-032 航天信息股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告。会议于2025年7月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年7月23日通过电子邮件送达各位监事。会议由监事会主席黄国锴先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》规定，形成以下决议：关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案。公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做出修订。本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。航天信息股份有限公司监事会2025年7月31日。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述。