蔚蓝锂芯: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年7月30日召开，会议采用现场结合通讯表决方式，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长CHEN KAI主持，高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意独立董事津贴标准为人民币4万元/年（含税），关联董事刘彪、潘东燕、宋李兵回避表决，本议案需提交股东会审议。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效，本议案需提交股东会审议。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》，以上议案均需提交股东会审议。
审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。