航天信息: 航天信息股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：航天信息股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告）

航天信息股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年7月30日以通讯方式召开，会议由董事长张镝召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作规则》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《总经理办公会议事规则》、《治理主体权责事项清单》和《董事会授权事项清单》。会议还审议了董事会换届选举议案，提名张镝等5人为非独立董事候选人，张玉杰等3人为独立董事候选人。此外，会议同意公司机构改革调整方案，优化组织架构和资源配置。为盘活闲置资产，公司拟通过公开挂牌方式出售位于北京、上海、南京、苏州的多套房产，首次挂牌价格不低于评估值8567.05万元。会议同意召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年8月15日。