美湖股份: 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告）

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-060 湖南美湖智造股份有限公司关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况：蒋沙先生因个人原因提前离任董事会秘书职务，离任时间为2025年7月30日，原定任期到期日为2026年10月10日。蒋沙先生确认与公司无任何意见分歧，已做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。蒋沙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋沙先生任职期间的贡献表示感谢。

二、聘任董事会秘书情况：经董事长提名，提名委员会审查通过，公司于2025年7月30日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过聘任祁峰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。祁峰先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识，任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。祁峰先生曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理等职，2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。祁峰先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。特此公告。湖南美湖智造股份有限公司董事会2025年7月31日。