中远海发: 中远海发关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及相关治理制度的公告内容摘要

（原标题：中远海发关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及相关治理制度的公告）

2025年7月29日，中远海运发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了关于变更公司注册资本的议案及取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。公司自2023年2月1日至2025年4月15日，回购并注销了219,321,500股股份，并因股票期权激励计划行权新增2,638,706股A股股份。综合上述情况，公司总股本减少216,682,794股，拟相应减少注册资本人民币216,682,794元。本次减资后，公司注册资本从人民币13,573,299,906元变更为人民币13,356,617,112元。

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立非执行董事工作细则》、公司董事会各专门委员会制度及《关联交易管理办法》进行修订。修订内容包括但不限于：公司住所变更为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区国贸大厦A-538室；公司法定代表人由董事长担任，董事会选举产生或变更董事长视为同时选举产生或变更法定代表人；公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使职权；公司设立党委，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层；公司董事会中必须包括至少三名独立非执行董事，且独立非执行董事应占董事会人数至少三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。

上述修订需提交公司股东大会进一步审议，经审议通过后生效。