（原标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-34 河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告。会议通知于2025年7月24日以书面形式发出，7月29日在郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人全部出席，董事长余德忠主持，监事韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳列席。会议合法有效。
审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司及全资子公司河南豫能新能源有限公司拟共同出资10亿元设立控股子公司豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司，出资比例分别为70%、30%。本议案已获董事会战略委员会全票通过。
审议通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意补选董事王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员。备查文件包括第九届董事会第二十五次会议决议和董事会战略委员会会议决议。特此公告。河南豫能控股股份有限公司董事会2025年7月30日。
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