兴民智通: 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告）

兴民智通（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年7月29日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动积极性。表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，董事高军、张俊回避表决。

会议还审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以确保公司发展战略和经营目标的实现。表决结果同样为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，高军、张俊回避表决。

此外，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，高军、张俊回避表决。

会议还审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度进行了修订。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

会议还审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，均获得全票通过。

最后，会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，将于2025年8月14日下午15:30召开临时股东会。