凯美特气: 战略委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：战略委员会议事规则）

湖南凯美特气体股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订），旨在适应公司战略发展需要，确保发展规划和战略决策的科学性，增强可持续发展能力。规则明确战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，设召集人一名。战略委员会主要职责是对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，并对董事会负责。日常工作由董事会秘书负责协调。会议不定期召开，需三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。会议可邀请相关人员列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。战略委员会委员对会议事项承担保密义务，不得擅自披露信息或从事内幕交易。议事规则自董事会审议通过之日起生效。