正弦电气: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-037 深圳市正弦电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年7月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开，通知于7月21日通过电子邮件送达全体董事。会议由董事长涂从欢先生主持，应到董事五人，实到董事五人，高级管理人员列席。会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于全资子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司拟继续租赁关联方苏州步云工控自动化有限公司位于太仓市双凤镇温州路17-1号的1#厂房，用于生产、研发及办公等用途。董事会认为这有利于维持腾禾电机现有生产体系的稳定运行，保障供应链顺畅，符合其长期发展战略，不会损害公司及股东利益，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，无需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。