国科军工: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江西国科军工集团股份有限公司于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2025年7月18日以书面结合通讯方式发送，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长余永安先生召集和主持，符合相关法律和公司章程的规定。

会议审议通过三项议案：一是同意公司使用不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自本次会议审议通过之日起12个月内有效，资金可以循环滚动使用；二是同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限同样为12个月，资金可以循环滚动使用；三是审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作；四是审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，同样为了完善公司治理结构，促进公司规范运作。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。江西国科军工集团股份有限公司董事会2025年7月29日。