科兴制药: 第二届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-051 科兴生物制药股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年7月27日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席江海燕主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司监事会认为，本次取消监事会、修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。科兴生物制药股份有限公司监事会 2025年7月29日。