科兴制药: 董事会提名委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

科兴生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则于2025年7月发布。细则旨在规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。

提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会形成的决议应提交董事会审议决定。选任程序包括研究需求、搜寻人选、搜集资料、征求同意、资格审查、提出建议等步骤。

会议由召集人主持，应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议记录应保存不少于十年，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席委员及列席人员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。