科兴制药: 董事会战略委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则）

科兴生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则于2025年7月发布。细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量和效益，完善公司治理结构。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究并提出公司发展战略和重大投资决策的建议。

战略委员会由四名董事组成，其中至少一名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。

战略委员会的主要职责包括对公司发展战略规划、重大投资方案、资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并对董事会负责。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。

战略委员会的决策程序包括由公司业务规划与运营部门准备相关文件，管理层审议并提交董事会审批，最后由战略委员会研究审议并作出书面决议。会议由召集人主持，应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录和表决结果需报公司董事会。