科兴制药: 独立董事提名人声明与承诺（方俊辉）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（方俊辉））

科兴生物制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺，提名人深圳科益医药控股有限公司提名方俊辉为第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录情况，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，承诺参加培训并取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会、《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》等相关规定要求。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属、在持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属、在控股股东或实际控制人附属企业任职人员及其直系亲属、与上市公司及其控股股东或实际控制人有重大业务往来人员、为上市公司及其控股股东或实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务人员等情形。

被提名人无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚、因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查、最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评、存在重大失信等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在科兴生物制药股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。提名人已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。提名人保证声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。特此声明。提名人：深圳科益医药控股有限公司，2025年7月24日。