科兴制药: 关于董事会换届选举的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

科兴生物制药股份有限公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司开展董事会换届选举工作。2025年7月27日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，以及关于董事会换届选举的议案，提名邓学勤、赵彦轻、崔宁、王小琴为第三届董事会非独立董事候选人，HE RUYI（何如意）、张汉斌、方俊辉为独立董事候选人，其中张汉斌为会计专业人士。上述议案尚需提交股东大会审议。第三届董事会将由8名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上交所审核无异议。新任董事任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会独立董事曹红中、唐安、陶剑虹因任期届满离任，在新任独立董事就任前将继续履行职责。公司对第二届董事会、监事会成员的贡献表示感谢。