（原标题：浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）
浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月28日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长施清岛先生主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《关于补选独立董事的议案》，提名伏广伟先生为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议。伏广伟先生具备担任上市公司独立董事的资质和能力，不存在不得担任独立董事的情形。王瑞先生将在新任独立董事选举产生前继续履行职责。该议案尚需提交股东大会审议。
第二项议案为《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，伏广伟先生的任职生效前提为补选独立董事议案通过，任期至第五届董事会任期届满。
第三项议案为《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详见上海证券交易所网站。
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