金百泽: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

深圳市金百泽电子科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年7月25日召开，会议由董事长武守坤主持，6名董事全部出席。会议审议通过多项议案。

首先，审议通过关于调整董事会人数、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，董事会成员人数由6名调整为5名，相关修订需提交2025年第一次临时股东大会审议。

其次，审议通过关于董事会换届选举的议案，提名武守坤、乔元、叶永峰为第六届董事会非独立董事候选人，方先丽、罗润华作为独立董事候选人，均需提交股东大会审议。

再次，审议通过关于制定、修订部分公司治理制度的议案，涉及独立董事制度、关联交易管理制度等多项制度修订，部分议案需提交股东大会审议。

此外，审议通过关于拟续聘2025年度审计机构的议案，拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案也将提交股东大会审议。

最后，审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年8月11日召开。