（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，定于2025年8月12日下午13:30召开2025年第二次临时股东会，审议第五届董事会第一次会议相关议案。会议采取网络投票与现场投票相结合的方式。现场会议地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。网络投票时间为2025年8月12日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月6日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。郑锦康、郑雪芬、吴桂芳将放弃其合法持有的共计38,375,361股股份对应的表决权。会议审议事项包括非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案和公司独立董事津贴标准的议案。所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。登记方式为信函或传真，登记时间为2025年8月7日至8月11日。股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。联系部门为公司证券部，联系电话为0757-22393588。
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