（原标题：2025年第一次临时股东大会法律意见书）
北京市中伦（广州）律师事务所接受广东海川智能机器股份有限公司委托，对公司2025年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。会议于2025年7月25日14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共64人，代表股份85,895,329股，占公司有表决权总股份数的54.8845%。会议审议通过了三项议案：1. 调整公司董事会人数暨修改《公司章程》；2. 修改《董事会议事规则》等公司治理相关制度；3. 公司董事会换届选举，选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事。表决结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效。法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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