金能科技: 金能科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：金能科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-071 债券代码:113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司将于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室，时间为上午9点。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月11日的交易时间段。

会议审议一项议案：关于向下修正“金能转债”转股价格的议案。该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并于2025年7月26日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

股东会投票注意事项包括：股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加投票，重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年8月5日，登记时间为2025年8月11日上午9点前，地点为公司董事会办公室。会议联系方式为公司董事会办公室王忠霞，电话0534-2159288。与会股东食宿及交通费用自理。