菲利华: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年7月25日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案。公司子公司上海菲利华石创科技有限公司增资扩股，公司及部分关联方放弃优先认缴出资权，公司持股比例由59.0767%降至51.1263%，不影响合并报表范围。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案。为建立长效激励机制，公司拟定了限制性股票激励计划，该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，需提交股东大会审议。

3. 关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案。为确保激励计划顺利实施，公司拟定了考核管理办法，同样需提交股东大会审议。

4. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案。授权董事会处理激励计划相关事宜，授权期限与激励计划有效期一致。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。公司将于2025年8月12日下午13:30召开临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。