芯海科技: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-028 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月25日上午11:30以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年7月24日通过通讯方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免提前通知时限。会议由董事长卢国建召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，会议合法有效。会议审议通过了两项议案：一是《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》，同意豁免董事会未提前3天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二是《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，公司于2024年1月29日至2024年4月29日累计回购股份2290557股，占公司总股本142425592股的比例为1.61%，支付的资金总额为人民币59964559.32元。公司拟对回购股份1420557股进行减持，最终实际减持股份数量以公司后续披露的公告为准。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。特此公告。芯海科技（深圳）股份有限公司董事会2025年7月26日。