中国海诚: 第七届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告）

中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10名，实际收到表决票10份，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，同意全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司以自有资金向关联参股公司海诚武汉置业有限公司增加注册资本1622.50万元，关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。

2. 审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予部分符合条件的69名激励对象可解除限售股票3248074股，预留授予部分符合条件的10名激励对象可解除限售股票375316股，关联董事回避表决。

3. 审议通过《关于调整〈公司2022年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，首次授予限制性股票回购价格调整为4.50357元/股，预留授予限制性股票回购价格调整为6.60897元/股，关联董事回避表决。

4. 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，将回购注销首次授予激励对象限制性股票98141股，预留授予激励对象限制性股票14183股，以及2名不再具备激励对象资格人员的149885股，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月11日下午2:00召开临时股东大会。