（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
中国海诚工程科技股份有限公司将于2025年8月11日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采用网络投票和现场投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月11日9:15～15:00。股权登记日为2025年8月6日。会议审议事项包括：修订公司章程、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票、选举第七届董事会董事。其中，议案1需特别决议表决通过，议案3采取累积投票表决。现场会议登记时间为2025年8月8日9:00～11:00和13:00～15:00，登记地点为公司董事会办公室。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。网络投票代码为362116，简称为海诚投票。公司对中小投资者表决单独计票并披露结果。与会股东食宿费及交通费自理，会议咨询联系人为林琳、杨艳卫，联系电话为021-64314018。网络投票期间如遇系统异常，股东大会进程按当日通知进行。
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