新凤鸣: 第六届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十七次会议决议公告）

新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2025年7月25日召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司实施了2024年度权益分派，回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股。

2、审议通过了《关于对公司2024年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，原首次授予权益的激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计100,000股进行回购注销，回购价格6.72元/股。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，因上述股份回购注销，公司注册资本将由152,465.4319万元变更为152,455.4319万元，总股本将从152,465.4319万股变更为152,455.4319万股，同时对《公司章程》中相应内容进行修改，并办理相关工商变更备案手续。本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

4、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月11日召开2025年第四次临时股东大会。