久祺股份: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

久祺股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年7月25日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，根据最新法律法规要求，拟对公司章程部分条款进行修订，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等25项制度，以及制定财务会计管理制度、董事及高管薪酬管理制度等14项新制度。其中多项议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务，具体内容见相关公告。

4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月11日召开临时股东大会。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。