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日发精机: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要

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2025-07-25 18:28:38

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（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

浙江日发精密机械股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会工作秩序和行为方式，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会为公司经营决策机构，由七位董事组成，其中三位为独立董事，设董事长一名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、重大收购及公司变更方案等。董事长负责主持股东会和董事会会议，签署重要文件，行使法定代表人职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数同意。董事会秘书负责处理日常事务及会议记录保存，保存期限为十年以上。议事规则由董事会负责解释并报股东会批准生效。

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