日发精机: 董事会审计委员会工作细则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年7月））

浙江日发精密机械股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，加强财务监督，完善公司治理结构。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名是专业会计人士，成员不由公司高级管理人员担任。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生，任期与董事会一致。

审计委员会主要职责包括检查公司财务、监督董事和高管行为、提议召开临时股东会等。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。审计工作组负责日常联络和会议组织，提供财务报告、内外部审计报告等资料。审计委员会会议每年至少召开四次，每季度一次，临时会议由委员提议召开。会议决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案以书面形式报董事会。委员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会。