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日发精机: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-07-25 18:17:57

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（原标题：关于董事会换届选举的公告）

浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会任期即将届满，公司于2025年7月25日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。提名吴捷先生、梁海青先生、陆平山先生为第九届董事会非独立董事候选人，潘自强先生、麦勇先生、钱旭女士为独立董事候选人，潘自强先生具备会计专业资质。上述候选人需经股东大会审议，独立董事候选人还需通过深圳证券交易所备案审查。公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。新一届董事选举采用累积投票制，职工代表董事由职工代表大会选举产生。在新一届董事会就任前，第八届董事会将继续履行职责。公司对第八届董事会董事在任职期间的贡献表示感谢。

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