(原标题:第四届董事会第八十五次会议决议公告)
广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第八十五次会议于2025年7月25日以通讯方式召开,会议由黄文胜董事长召集并主持,应到董事8人,实到董事8人。会议审议通过了三项议案:
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,董事会同意聘任张涌先生为公司总经理,任期至第四届董事会换届之日止。此议案已通过董事会提名委员会资格审查。
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》,根据公司章程及董事会成员空缺情况,公司股东广州产业投资控股集团有限公司提名张涌先生为公司董事候选人,拟补选张涌先生为公司董事,任期至第四届董事会换届之日止。此议案已通过董事会提名委员会资格审查,并将提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,公司将于近期召开2025年第一次临时股东大会,具体通知详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2025年7月26日