（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-069 浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年7月21日以电话方式发出，会议于2025年7月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到董事4人，实到董事4人，由董事郑维先生主持。会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，陈剑嵩先生等五人申请辞去第六届董事会非独立董事职务，经上海启烁睿行企业管理合伙企业（有限合伙）提名并经董事会提名委员会资格审查，补选曹远刚先生等五人为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东会审议批准。同时，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年8月11日15：00时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见登载于2025年7月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会2025年7月24日
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