（原标题：第八届董事会第二十八次会议决议公告）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议以紧急会议形式召开，会议通知于2025年7月23日发出，7月24日以通讯表决方式召开，由董事长吕海涛主持，8名董事全部出席。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权的议案》，公司拟通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让持有的旦华复能（珠海）新能源科技有限公司50.10%股权，首次挂牌价为人民币3000万元，最终交易价格和对手根据挂牌结果确定。该议案尚需提交股东大会审议。
第二项议案为《关于变更公司财务总监的议案》，财务总监薛文因个人原因辞职，公司聘任杨凯为新财务总监，任期至第八届董事会届满。
第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月15日召开临时股东大会，审议股权转让议案。
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