*ST宝鹰: 关于变更公司高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司高级管理人员的公告）

近日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会收到财务总监薛文女士、副总经理高传玉先生递交的书面辞职报告，两人因个人原因申请辞去公司相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，两人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对两人在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

2025年7月24日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司总经理提名推荐，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任杨凯先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨凯先生具备履行公司财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨凯先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中山大学审计学专业，高级会计师，国际注册内部审计师，中共党员。曾任广东联通通信建设有限公司财务部经理，珠海大横琴科技发展有限公司党总支副书记、董事、财务总监，珠海建工控股集团有限公司财务总监，广东长正建设有限公司董事。截至目前，杨凯先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在相关禁止情形。