（原标题：第二届董事会第十五次会议决议的公告）
证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-048
隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于2025年7月24日以口头方式发出。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月11日14:30，在江苏省昆山市周市镇顺昶路99号公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会2025年7月25日
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