宏川智慧: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年7月24日召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。律师发表了结论性意见。关联董事黄韵涛、甘毅回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。关联董事黄韵涛、甘毅回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案亦需提交股东大会审议。

此外，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权内容包括确定激励对象资格、调整股票期权数量和行权价格等。关联董事黄韵涛、甘毅回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于2023年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》《关于2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。各议案具体内容详见相关公告。