（原标题：半年报董事会决议公告）
新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《2025年半年度报告》，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。具体内容详见2025年7月25日《证券时报》及巨潮资讯网。
会议还审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，为保证公司证券事务正常开展，经董事会秘书提名，董事会同意聘任刘珂米先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。具体内容详见2025年7月25日《证券时报》及巨潮资讯网。
备查文件为第九届董事会第六次会议决议。特此公告。新疆国际实业股份有限公司董事会2025年7月25日。
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