（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-041 广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月19日通过邮件形式送达全体董事。会议由董事长范小平主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过以下议案：一是审议通过《关于变更公司总经理的议案》，经董事长范小平提名，董事会提名委员会审查通过，聘任龚伟全担任公司总经理，任期自《公司章程》修订生效之日起至第三届董事会任期届满之日止，表决结果为8票同意，龚伟全回避表决。二是审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关规定结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，表决结果为9票同意。三是审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月20日召开第三次临时股东会，审议相关议案，表决结果为9票同意。具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会2025年7月25日。
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